Fue detenida una mujer solicitada por República Dominicana: la acusan de liderar una red de estafas trasnacionales
Tiene 31 años y una Notificación Roja
Una mujer de nacionalidad Venezolana, sería la encargada de liderar una red de estafas trasnacionales que delinquía desde Medellín, su capatura se realizó en el barrio Belén, comuna 16. Era requerida mediante Notificación Roja.
En República Dominicana se le acusa de lavado de activos, estafa, bancarrota fraudulenta, delitos tecnológicos y asociación ilícita. Su ubicación fue posible gracias a labores de verificación, intercambio de información y protocolos de cooperación internacional entre Interpol Colombia e Interpol Santo Domingo.
Entre los años 2022 y 2024 esta mujer habría liderado una estructura delictiva dedicada a estafas inmobiliarias de alto impacto. La red delinquía bajo la fachada de empresas reconocidas y legalmente constituidas, así como mediante plataformas inmobiliarias internacionales, para ofrecer proyectos habitacionales ficticios.
Según las denuncias, las víctimas habrían sido ciudadanos de República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y varios países europeos, quienes entregaron sumas significativas de dinero a través de medios electrónicos, confiando en la reputación de marcas inmobiliarias usadas fraudulentamente por esta organización criminal.
Parte de los recursos obtenidos eran movilizados a cuentas manejadas por integrantes del grupo, para adquirir bienes muebles e inmuebles y sostener la operación ilícita.
El proceso inició tras información remitida por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos de República Dominicana, lo que permitió activar las verificaciones migratorias, movimientos y posibles ubicaciones en territorio nacional. La articulación con Migración Colombia garantizó la retención conforme a los protocolos establecidos para personas con Notificación Roja vigente.
La ciudadana de 31 años fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente se adelantan los trámites para la solicitud de orden de captura con fines de extradición, en espera de que República Dominicana envíe la documentación diplomática correspondiente dentro de los plazos establecidos.
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