!Cayó red de lavado de activos! Fiscalía bloquea 35 bienes avaluados en $7.000 millones
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas jurídicas sobre 35 bienes muebles e inmuebles valorados en cerca de $7.000 millones, vinculados a una red criminal dedicada al lavado de activos mediante operaciones fraudulentas de comercio exterior.
Los bienes, ubicados en Medellín, Bello, El Retiro, San Jerónimo (Antioquia), Cartagena y Arjona (Bolívar) y Aguadas (Caldas), quedaron bloqueados para evitar que sean vendidos, transferidos o utilizados en actividades ilegales.
La investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) reveló que esta red importaba equipos de cómputo desde Estados Unidos y China usando estructuras contables y financieras fraudulentas. Las irregularidades detectadas incluyen inconsistencias tributarias, aumentos patrimoniales sin justificación y vínculos familiares entre los representantes legales.
Desde 2016, la organización habría construido una compleja red económica para defraudar al fisco y lavar dinero ilícito. Los análisis patrimoniales y financieros demostraron que las empresas involucradas carecían de capacidad para justificar legalmente sus ingresos.
Como resultado de estas investigaciones, seis presuntos integrantes de la red fueron judicializados por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Un juez les impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
La Fiscalía continúa trabajando para desmantelar estas estructuras criminales y proteger los recursos económicos del país.
También puede leer:
